Заверка на протокола от нотариус. Наръчник за нотариална заверка на приемането от общо събрание на участниците в търговско дружество на решение и състава на присъстващите при приемането му участници
Редовни и извънредни заседания
При регистрация на фирма задължителният документ, посочен в списъка, предоставен на органа по регистрацията, е решението обща среща LLC участници.
Изкуство. 34 от Закона за LLC изисква годишни срещи за преглед на годишното представяне на компанията. Този член регламентира и сроковете за тяхното изпълнение - не по-рано от 2 и не по-късно от 4 месеца след края на финансовата година. Конкретни срокове са установени в хартата.
Допустимо е и извънредно събрание на участниците: когато е необходимо спешно да се реши определен въпрос от компетентността на този орган. Право да инициират общо събрание имат:
- изпълнителни органи (директор, съвет на директорите);
- участници, притежаващи повече от 10% дялове;
- одитор, одитор.
Учредителите могат да направят свои корекции в дневния ред на предстоящото събрание и да предложат допълнителни въпроси за разглеждане 15 дни преди събранието.
Ако дружеството е с един учредител, тогава изискванията на чл. 36 за реда за свикване на заседание не се отнасят за него, тъй като той взема всички решения еднолично.
Известие за среща
Процедурата, по която е необходимо да се действа, за да се свика събрание, е разписана в разпоредбите на чл. 36 от Закона за ЕООД. Основните действия са:
- Уведомете всеки участник за насрочената среща. Уведомяването се предоставя чрез предизвестие, което трябва да бъде дадено 30 дни преди насрочената среща.
- Уведомяване на всеки участник при промени в дневния ред - 10 дни преди събранието.
- Осигурява на учредителите информация и материали за предстоящото събрание съгласно дневния ред.
ВАЖНО! Хартата на дружеството може да предвижда други, по-кратки срокове за предизвестие за учредителите (клауза 4, член 36 от Закона за LLC).
Изисквания за регистрация и изпращане на уведомление:
- съобщението трябва да съдържа информация за мястото и часа на насроченото заседание, както и точките от дневния ред;
- доставката се организира по начина, посочен в устава на дружеството, или, ако уставът мълчи за това, с препоръчана поща на адреса, посочен в списъка на участниците;
- ако планирате да нотариално заверите взетите решения (част 3, член 17 от Закона за LLC), се изисква допълнително копие от уведомлението - за последващо представяне на нотариуса.
Можете да изтеглите примерно известие за предстояща среща от следния линк: .
Можете да изтеглите примерно известие за промени в дневния ред на предстоящо заседание от следния линк: Известие за промени в дневния ред на събрание на участниците в LLC - образец.
Форма на протокола и изисквания за изготвянето му
Изискванията към протокола от общото събрание на участниците в LLC са установени от чл. 181.2 от Гражданския кодекс на Руската федерация. В съответствие със своите разпоредби в настоящето корпоративен документтрябва да посочи:
- дата и място на провеждане на срещата;
- прекарване на време;
- информация за лицата, които участват в него;
- въпроси от дневния ред;
- резултати от гласуването за всеки от тях;
- информация за лицата, преброили гласовете;
- данни за гласувалите против и поискаха тези данни да бъдат вписани в протокола.
Примерен протокол от среща на участници в LLC съдържа няколко части:
- Заглавие. Документът започва с думите „Номер на протокола“, последвани от името на компанията, датата и часа на срещата и мястото, където се провежда.
- Уводна част. Съдържа информация за учредителите, председателя и секретаря на събранието.
- Дневен ред. Изброяват се въпросите, предложени за разглеждане. Те са изброени по важност.
- Главна част. Формира се за всяка точка от дневния ред от 4 блока: „Изслушах”, „Изказах се”, „Гласуваха”, „Реших”. Необходимо е да се посочат инициалите и позициите на ораторите, както и да се отрази накратко същността на техните изказвания.
- Заключение. Съдържа подписите на секретаря и председателя, а в някои случаи и на всички учредители.
Номерационна и протоколна книга
Съгласно разпоредбите на параграф 6 на чл. 37 от Закона за LLC, изпълнителният орган на дружеството трябва да организира воденето на протокол по време на събранието. Протоколите от всички заседания се съхраняват в книга.
Участниците в дружеството също имат възможност да поискат извлечение от протокола, който се изготвя от изпълнителния орган.
Съгласно установените правила за водене на деловодство, документите, издадени от управителните органи на дружеството, се регистрират, за да се улесни тяхната идентификация. За тази цел протоколът от общото събрание на участниците в LLC е номериран.
ЗАБЕЛЕЖКА! Законодателството не съдържа изисквания за задължително номериране на протоколите.
Тъй като датата на заседанието и неговият индекс (номер) са основните идентификационни характеристики на всеки документ, препоръчително е да ги поставите в протокола.
Как се съставя решението или протоколът от събранието, кой подписва тези документи и извършва заверката
Законът за LLC не съдържа изисквания относно формата на изготвяне и реда, в който се съставя протоколът, а също така не определя кой подписва протокола от общото събрание на участниците в LLC.
Общите правила, в съответствие с които се заверяват протоколите, са установени в клауза 3 на чл. 181.2 от Гражданския кодекс на Руската федерация. Съгласно разпоредбите на този член протоколът от общото събрание на участниците в LLC се заверява от председателя и секретаря, който го е водил по време на събранието.
Ако протоколът е съставен в нарушение на изискванията на закона и някой от участниците не е съгласен със съдържанието му, съществува риск решенията, взети на събранието, да бъдат обявени за невалидни (подточка 4, клауза 1, чл. 181 от Гражданския кодекс на Руската федерация).
Удостоверяване на протокола
Законът от 05.05.14 г. № 99-FZ въведе изменения в Гражданския кодекс на Руската федерация, които засегнаха процедурата за удостоверяване на решенията на собствениците от 01.09.2014 г. От този момент, в съответствие с параграф 3 на чл. 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация съставът на присъстващите учредители и действителният факт на вземане на решение се заверяват от нотариус, за което се заверява протоколът от общото събрание на участниците в LLC.
ЗАБЕЛЕЖКА! Разпоредбите на параграф 3 на чл. 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация ви позволява да правите без нотариална заверка, ако в хартата са залегнали други методи за удостоверяване.
Например хартата може да предвижда следните методи за сертифициране:
- подписване на протокола от всички учредители, взели участие в събранието;
- видеозапис (носител на запис) - задължително се прилага към протокола.
Ако уставът не съдържа такива разпоредби, учредителите могат да разгледат въпроса за липсата на нотариална заверка на протокола директно на събранието (решение на Централната избирателна комисия от 02.05.2016 г. по дело № A36-3633/2015). Условия за легитимност на такова решение:
- въпросът е включен в дневния ред;
- решението се взема с единодушие от всички участници в дружеството, т.е всички участници присъстват на събранието и гласуват за предложения начин на нотариална заверка.
По този начин, ако решението на общото събрание на участниците в LLC, чийто образец сме представили, е изготвено неправилно или не е удостоверено, както е предвидено от закона, това може да създаде определени проблеми за учредителите и да стане основание за отмяната му. Последствията от дефекти в протокола могат да включват откази от страна на регистриращия орган и продължителни съдебни процедури. Това е особено остро при наличието на корпоративни конфликти.
Нотариалната заверка на протоколите от общите събрания на LLC е предвидена в клауза 3, част 3, чл. 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация. Но винаги ли е необходимо? Ако да, в какъв ред се прави? На тези въпроси ще отговорим в нашата публикация.
Кога се изисква заверка на протокола от общо събрание на участниците?
Нотариалната заверка на протокола от общото събрание на участниците в LLC не е единственият метод за изпълнение на документи. Прилага се само ако учредителите не са посочили друг начин за потвърждаване на решението си. За фирми с един участник въпросната процедура изобщо не се провежда, съгласно т. 1.3 от Обзора съдебна практика№ 4 (2016), изпратено с писмо на Федералната данъчна служба на Русия от 28 декември 2016 г. № GD-4-14/25209@.
Други опции за потвърждение взето решениеи съставът на присъстващите на срещата са посочени в устава на LLC. Ако не са посочени условия, тогава юридическото лице автоматично се подчинява на правилата за нотариална заверка. Подробни препоръкиза нотариуси по заверка се съдържат в писмото на Федералната нотариална камара „За изпращане на ръководство за заверка...“ от 01.09.2014 г. № 2405/03-16-3 (наричано по-долу Наръчникът), те могат да бъдат използвани от всички заинтересовани страни при подготовката за описания процес.
Организиране на среща
За организиране на среща, в която участва нотариус, трябва да се спазват следните правила:
- Можете да поканите всеки специалист, обслужващ нотариалния район, в който ще се проведе срещата (параграф 5 от Наръчника). В този случай можете да поканите само един (клауза 3.3 от Ръководството).
- Следните имат право да се свържат с нотариална кантора (да станат кандидат) (клауза 3.1 от Наръчника):
- при провеждане на редовно (извънредно) заседание - изпълнителният орган;
- ако уставът позволява свикването на заседание от съвета на директорите (друг орган), одитор, участник с дял от най-малко 1/10 - ръководителят на този орган или друго лице, упълномощено от органа, одитора, участник.
- Подава се заявление (Приложение № 1 към Наръчника), в което се посочват мястото, датата и часа на планираното събитие (клауза 4.3 от Наръчника). Приложено към заявлението (клауза 4.3 от Ръководството):
- уставът и други актове, свързани с процедурата за провеждане на събранието;
- документи, по които едно лице може да бъде кандидат;
- списък на участниците в LLC;
- копие от съобщението, изпратено до поканените лица.
Провеждане на среща
Всички присъстващи са длъжни да притежават документи, доказващи тяхната самоличност и правомощия (т. 4.4 от Наръчника). Нотариусът присъства лично на заседанието (клауза 5.1 от Наръчника), неговите задължения включват проверка на кворума при решаване на определени въпроси (клауза 5.9 от Наръчника).
Необходимо е предварително да се помисли за методите за записване на хода на събитието (писмен запис, аудио, видеозапис) (клауза 5.3 от Ръководството). След гласуване по всички точки от дневния ред, нотариусът има право да получи проект на протокол от заседанието и преброяване на гласовете (клауза 5.12 от Наръчника).
Окончателният нотариален документ е удостоверението. Формата му се препоръчва (но не е установена!) в параграф 5.13 от Ръководството. Съгласно клауза 6 от Наръчника специалистът отказва да завери неприсъствени и невалидни решения (клауза 5.11 от член 181.5 от Гражданския кодекс на Руската федерация, част 3 от клауза 1 на член 32 от Закона за LLC).
Както виждаш, нотариална заверкаПротоколът може да не бъде изпълнен, ако в чартъра са включени други опции за потвърждение. Извършва се при необходимост по искане на инициатора на срещата. Резултатът от сертифицирането ще бъде сертификат във формата, препоръчан от Наръчника.
В тази статия ще говоря за това как правилно да заверявам протоколи, когато се изисква нотариална заверка на протоколи и как да се направи без нотариус, както и какво да прочетете в хартата си за това и какво да направите, ако има само един участник в LLC.
Надявам се, че не е тайна за никого, че всички решения на общото събрание на участниците в LLC са документирани в протокола. Ако има само един участник в LLC, същият документ се нарича Решение. Всички протоколи се записват в една книга и се съхраняват по този начин. По искане на участниците могат да бъдат издадени извлечения от протоколната книга. Извлеченията се заверяват от изпълнителния орган - директора. Всички тези правила произтичат от параграф 6 на член 37 Федерален закон„За дружествата с ограничена отговорност».
За задължителна нотариална заверка не пише и дума. За това трябва да прочетете Гражданския кодекс на Руската федерация - документ, който има по-голяма юридическа сила, а именно: част 1, член 67.1. Тази статия в кодекса се появи не толкова отдавна благодарение на Федералния закон от 5 май 2014 г. № 99-FZ. Така че, съгласно клауза 3 от част 3 на член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация, фактът на вземане на решение от общото събрание на участниците в LLC, както и съставът на участниците, присъстващи на събранието, е подлежи на нотариална заверка. „Ако друг метод за сертифициране“, казва законът, „не е предвиден от Устава на LLC или решението на самото общо събрание, прието от всички участници с единодушие.“ Гражданският кодекс на Руската федерация включва такива „други методи“ за идентификация: подписване на протокола от всички участници (или част), използване технически средствавписване на решението, както и други правни способи.
Кратко и ясно: трябва ли нотариално да се заверяват протоколите на ООД?
Така че от 1 септември 2014 г. протоколът от общото събрание на LLC трябва да бъде нотариално заверен, ОСВЕН АКО участниците в LLC не са избрали други методи за удостоверяване. Тези „други методи“ трябва да бъдат посочени в Устава на LLC или в конкретно решение на общото събрание.
Тук е важно да се разбере, че не е необходима нотариална заверка на всички протоколи подред - участниците могат да изберат свой собствен начин за заверка на протоколите (например с подписите на участниците). Основното нещо е да изберете метода за удостоверяване и да удостоверите протокола.
От това правило има изключение:
Протокол с решение за увеличение Уставният капитал LLC, както и състава на участниците, присъстващи при вземането на такова решение,
Ако уставът на LLC не съдържа метод за удостоверяване на протокола или протокола без нотариална заверка
Отворихте собствената си харта, най-накрая я прочетохте и изведнъж се оказа, че във вашата учредителен документнито ред как се заверяват решенията на общото събрание. Всъщност не е страшно. Вариантите за по-нататъшно развитие са три.
Вариант 1 не е от най-лесните:правят промени в Хартата. Не забравяйте, че всички промени в Хартата се правят с решение на същото общо събрание на участниците (част 4 от член 12 от Федералния закон „За LLC“? Между другото, изисква се мнозинство от гласовете - най-малко 2/3 от общ брой на участниците в Дружеството. И, разбира се, Всички промени в Устава трябва да бъдат регистрирани в данъчната служба. Следователно ще трябва да работите тук и да предприемете повече действия. Може би като цяло ще бъде по-обезпокоително, но в дългосрочен план.
INУставът на LLC може да има следната формулировка: 7.10. Приемането на решение от Общото събрание на участниците в Дружеството и съставът на присъстващите при вземането на решението участници в Дружеството се потвърждават с подписването на протокола от председателя и секретаря на Общото събрание, които са членове на Дружеството. .– в случая използвах възможността за подписване на протокола от част от участниците.
Вариант 2 - по-лесно:Включете в дневния ред на определено заседание въпроса как да удостоверите приемането на решение от това събрание (без нотариус). Всички членове на Дружеството трябва да гласуват единодушно за желания ненотариален начин на вписване на решението и състава на участниците. Важно: всички членове на Обществото (а не всички участници в събранието)! Тогава няма да е необходима нотариална заверка на този протокол. Моля, имайте предвид, че не случайно написах „този протокол“ - за бъдещи протоколи също ще е необходимо да се включи в дневния ред въпросът за метода на желаната ненотариална заверка. Този метод, разбира се, е по-прост, но изисква повторениесъщото действие.
Вариант 3 е може би още по-прост:Съгласете се, че не винаги ВСИЧКИ членове на Дружеството ще могат да присъстват на всяко събрание - как тогава единодушно да гласуват метод за заверка на протокола без нотариус? Тук юристите измислиха този вариант: да направят отделен протокол с единодушно гласуване на всички участници в LLC, който да определи начина на заверка на всички последващи протоколи. В следващите протоколи, разбира се, ще е необходимо да предоставите връзка към този решаващ протокол (можете да направите извлечение или копие, заверено от ръководителя на LLC). Във всеки случай този трети метод има очевидни предимства: не се правят промени в хартата, можете да правите без нотариус и няма нужда да събирате всички участници в LLC за среща всеки път.
Ами ако има само 1 участник в LLC?
Забелязахме, че преди това написах „участници“ и говорих само за протоколи. Следователно възниква логичен въпрос: как да се удостоверят решенията на единствения участник в LLC? Отговорът е: Разпоредбите на член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация не се прилагат за LLC, състоящо се от един участник.Това означава, че всички решения се вземат от единствения участник на LLC индивидуално, документират се писмено и се потвърждават от подписа на такъв участник. Това заключение следва от част 2 на член 7 и член 39 от Федералния закон „За дружествата с ограничена отговорност.
Изключение: Решението на едноличния участник на дружеството за увеличаване на уставния капитал се потвърждава от неговия подпис, чиято автентичност(част 3 от член 17 от Федералния закон „За дружествата с ограничена отговорност“).
Нека обобщим
Така, Протоколът на LLC не е необходимо да бъде заверен от нотариус, ако: подпис от всички участници или подпис част от участниците - например само председателя и секретаря на събранието, или запишете срещата на видеозапис или аудио запис на срещата, или измислете друг законен начин, достъпен за вашето въображение.
Избран ненотариален способудостоверения за взето решение от общото събрание на участниците и състава на участниците, присъствали при вземането на такова решение, може да се отрази: вУстав на LLC или във всеки нов протокол на LLC или в специален протокол на LLC и след това се обърнете към това решение.
при което: Протоколът/решението за увеличаване на уставния капитал трябва да бъде нотариално заверен.
От 1 септември 2014 г. влизат в сила промените, направени в част първа от Гражданския кодекс Руска федерацияФедерален закон № 99-FZ от 05.05.2014 г. „За изменение на глава 4 от част 1 от Гражданския кодекс на Руската федерация и за признаване за невалидни на някои разпоредби от законодателни актове на Руската федерация.“
Споменатият федерален закон допълни Гражданския кодекс на Руската федерация с член 67.1, който предвижда възможност за потвърждаване на приемането от общото събрание на участниците в търговско дружество на решение и състава на участниците в дружеството, присъстващи на неговото приемане от нотариална заверка. Относно прилагането на член 67, параграф 1 от Гражданския кодекс на Руската федерация в нотариалната практика от Комисията по методическа работаи изучавайки практиката за прилагане на законодателството в областта на нотариусите, Московската градска нотариална камара е подготвила съответното ръководство.
Наръчник за нотариална заверка на приемането от общо събрание на участниците в търговско дружество на решение и състава на присъстващите при приемането му участници
(Нотариален акт, въведен с Федерален закон от 5 май 2014 г. N 99-FZ, влиза в сила на 1 септември 2014 г.)
Решението на събрание на търговско дружество е независим юридически факт и в съответствие с параграф 2 на член 181.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация поражда правни последици за всички лица, които са имали право да участват в това събрание , както и за други лица, ако това е установено от закона или произтича от същността на правоотношението.
99-FZ от 5 май 2014 г. „За измененията на глава 4 от част 1 от Гражданския кодекс на Руската федерация и за признаването за невалидни на някои разпоредби от законодателните актове на Руската федерация“ въвежда нов член в Гражданския кодекс на Руската федерация - чл. 67.1, който предвижда необходимостта от потвърждаване на приемането на решение от общото събрание на участниците в търговско дружество и състава на участниците, присъстващи на неговото приемане по различни начини, един от които е нотариална заверка.
Трябва да се има предвид, че посоченото нотариално действие не е задължително, тъй като за всички видове правни формистопански субекти имат алтернатива на нотариалната заверка. Таксата за посоченото нотариално действие се начислява по реда на чл. 22.1 Основи на законодателството на Руската федерация относно нотариусите (други нотариални действия).
Въпросното нотариално действие може да бъде извършено от всеки нотариус в рамките на нотариалния район, в който се провежда събранието на участниците в търговското дружество (членове 13, 40 от Основите на законодателството на Руската федерация за нотариусите).
Отсега нататък, докато не бъдат направени изменения в Основите на законодателството на Руската федерация за нотариусите, се правят изменения в заповедта на Министерството на правосъдието на Руската федерация № 99 от 10 април 2002 г. „За утвърждаване на регистрационни форми за регистрация нотариални действия, нотариални удостоверявания и удостоверителни надписи върху сделки и удостоверени документи”, при извършване на посоченото нотариално действие предлагаме да се спазват следните препоръки:
I. Нормативна уредба
При извършване на посоченото нотариално действие нотариусите трябва да се ръководят от нормите на Гражданския кодекс на Руската федерация (наричан по-долу Гражданския кодекс на Руската федерация), нормите на федералните закони: Федерален закон „За акционерните дружества“ N 208-FZ от 26 декември 1995 г. (наричан по-долу Закон за АД), Федерален закон „За дружествата с ограничена отговорност“ N 14-FZ от 8 февруари 1998 г. (наричан по-долу Закон за LLC), нормите от Основите на законодателството на Руската федерация относно нотариусите, както и подзаконови актове: заповед на Федералната служба за финансови пазари на Русия от 2 февруари 2012 г. N 12-6/pz-n „За одобряване на наредбата за допълнителни изисквания за процедурата за подготовка, свикване и провеждане на общо събрание на акционерите", регистрирано в Министерството на правосъдието на Русия на 28 май 2012 г. N 24341. Необходимо е също така да се вземе предвид Резолюция № 19 на Пленума на Върховния Арбитражен съд на Руската федерация от 18 ноември 2003 г. „По някои въпроси на прилагането на Федералния закон „За акционерните дружества“ (изменен с Резолюция на Пленума на Върховния арбитражен съд на Руската федерация от 16 май 2014 г. N 28) , писмо на Банката на Русия N 06-52/6680 от 18 август 2014 г. „По някои въпроси, свързани с прилагането на някои разпоредби на Федералния закон от 05.05.2014 г. N 99-FZ „За изменения на глава 4 от част 1 от Гражданския кодекс на Руската федерация и относно признаването за невалидни на някои разпоредби от законодателните актове на Руската федерация."
Трябва да се има предвид, че особеностите на правния статут на отделни стопански субекти (кредитни организации, специализирани финансови дружества, застрахователни дружества и други подобни) могат да бъдат регулирани от специални закони.
Нотариусите също трябва да вземат предвид, че в съответствие с член 3, параграф 4 от Федералния закон от 5 май 2014 г. N 99-FZ „За изменение на глава 4 от част първа от Гражданския кодекс на Руската федерация и относно признаването като невалидни някои разпоредби на законодателните актове на Руската федерация” , до влизането в сила на законодателни и други регулаторни правни актове на територията на Руската федерация в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс на Руската федерация (изменен с 99-FZ), законодателни и други регулаторни правни актовена Руската федерация, както и актове на законодателството на СССР, действащи на територията на Руската федерация в границите и по начина, предвиден от законодателството на Руската федерация, се прилагат, доколкото не противоречат на разпоредбите от Гражданския кодекс на Руската федерация (изменен с 99-FZ).
II. Определяне на предметната компетентност на нотариуса
2.1. Посоченото нотариално действие се регулира от член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация, съгласно който приемането от общото събрание на участниците в търговско дружество на решение и съставът на участниците в дружеството, присъстващи при неговото приемане, се потвърждава от нотариална заверка във връзка с:
Непублично акционерно дружество;
Дружества с ограничена отговорност.
2.2. Характеристиките на публичното акционерно дружество са установени в клауза 1 на член 66.3 от Гражданския кодекс на Руската федерация.
Акционерното дружество е публично:
Харта и име на маркатакоето съдържа указание, че дружеството е публично, дори ако акциите на дружеството не се пласират чрез публична подписка и не се търгуват публично;
чиито акции и ценни книжа, конвертируеми в негови акции, се пласират публично (чрез открита подписка);
чиито акции и ценни книжа, конвертируеми в негови акции, се търгуват публично при условията, установени от законите ценни книжао Освен това уставът на такава компания и нейното корпоративно име може да не съдържат указание, че дружеството е публично.
Акционерно дружество, което не отговаря на горните критерии, се счита за непублично (клауза 2 на член 66.3 от Гражданския кодекс на Руската федерация).
2.3. Разпоредбите на член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация не се прилагат за дружества с ограничена отговорност, състоящи се от един участник. Това заключение следва от анализ на разпоредбите на членове 7 (клауза 2), 39 от Закона за LLC. Решенията по въпроси от компетентността на общото събрание в такива дружества се вземат от един участник и се документират писмено. В този случай разпоредбите на членове 34 - 38 и 43 от Закона за LLC не се прилагат.
Разпоредбите на член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация също не се прилагат за акционерно дружество, състоящо се от един акционер. В същото време информацията, че дружеството се състои от един акционер, трябва да бъде въведена в Единния държавен регистър на юридическите лица (клауза 6 от член 98 от Гражданския кодекс на Руската федерация). IN акционерно дружество, от които всички акции с право на глас принадлежат на един акционер, решенията по въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите се вземат от този акционер еднолично и се документират писмено. В същото време разпоредбите Глава VIIЗаконът за АД, който определя реда и сроковете за подготовка, свикване и провеждане на общо събрание, не се прилага (т. 3 на чл. 47 от Закона за АД).
Тези стопански субекти обаче имат право да се обърнат към нотариус за потвърждаване чрез нотариална заверка на решението, взето от едноличния участник (акционер).
III. Определение за заявител - лице, което има право да се обърне към нотариус с искане за извършване на посоченото нотариално действие
3.1. При определяне на лице, което може да се свърже с нотариус, е необходимо да се ръководи от правилата, уреждащи процедурата за свикване на общо събрание на дружеството.
В дружества с ограничена отговорност:
3.1.1. Следващото общо събрание се свиква от изпълнителния орган на дружеството (чл. 34 от Закона за ЕООД). Заявителят в случая е изпълнителният орган на дружеството.
3.1.2. Извънредно общо събрание (от общо правило) се свиква от изпълнителния орган на дружеството (клауза 2 на член 35 от Закона за LLC). Заявителят в случая е изпълнителният орган на дружеството.
3.1.3. Уставът на дружеството може също така да постави решаването на въпроси, свързани с подготовката, свикването и провеждането на общо събрание на участниците в дружеството, в рамките на компетентността на съвета на директорите (надзорния съвет) на дружеството (клауза 10, клауза 2.1, член 32 от Закон за LLC). Заявителят в този случай е лицето, ръководещо съвета на директорите (надзорния съвет) или упълномощено с решение на съвета да се обърне към нотариус.
3.1.4. По изключение, ако са налице основания, посочени в параграф 4 на чл. 35 от Закона за ДОО извънредно общо събрание може да се свика от лица, които искат провеждането му и посочени в ал.2 на чл. 35 от Закона за LLC (управителен съвет (надзорен съвет) на дружеството, одиторска комисия (одитор) на дружеството, одитор, участници в дружеството, притежаващи общо не по-малко от 1/10 от общия брой гласове на участниците в дружеството ), както и изпълнителния орган на дружеството, ако решението въпросът за свикването е от компетентността на съвета на директорите (надзорния съвет) (клауза 2.2 на член 32 от Закона за LLC).
Жалбоподателят в случая е:
Лицето, което ръководи съвета на директорите (надзорния съвет) или е упълномощено с решение на съвета да се свързва с нотариус;
Член на ревизионната комисия, упълномощен с решение на комисията да се свързва с нотариус, одитор;
одитор;
Участник в дружеството, притежаващ най-малко 1/10 от общия брой гласове на участниците в дружеството или един от участниците, притежаващ съвкупно не по-малко от 1/10 от общия брой гласове на участниците в дружеството, който има съответни правомощия от останалите участници;
Изпълнителният орган на дружеството, ако решението за свикване на заседание е от компетентността на съвета на директорите (надзорния съвет).
3.2. В непубличните акционерни дружества:
3.2.1. Свикването на годишни и извънредни общи събрания на акционерите по правило е от компетентността на съвета на директорите (клауза 2, алинея 1, член 65, клауза 7, член 55 от Закона за АД). Заявителят в този случай е лицето, ръководещо съвета на директорите (надзорния съвет) или упълномощено с решение на съвета да се обърне към нотариус;
3.2.2. По изключение, ако са налице основанията, предвидени в параграф 8 на чл. 55 от Закона за АД извънредно общо събрание на акционерно дружество се провежда с решение на съда, за да бъде принудено дружеството да проведе такова събрание. Заявителят ще бъде лицето, на което е възложено изпълнението на съдебното решение (ищец, орган на дружеството или трето лице със съгласието на последното). Такъв орган и следователно заявителят не може да бъде съветът на директорите (надзорният съвет) на дружеството (клауза 9 на член 55 от Закона за АД).
3.2.3. В компании, в които функциите на съвета на директорите (надзорния съвет) се изпълняват от общото събрание на акционерите, лицето или органът, упълномощен да свиква и провежда общото събрание на акционерите, се определя от устава на дружеството (клауза 10, чл.55 от Закона за АД). Заявителят в този случай ще бъде такова лице или орган. Ако годишното или извънредното събрание на такова дружество не бъде свикано и проведено в фиксирано време, събранието се свиква по решение на съда. Заявителят е лицето, на което е възложено изпълнението на съдебното решение (клаузи 8, 9 на член 55 от Закона за АД).
IV. Подготовка за извършване на нотариално действие
4.1. Нотариусът се препоръчва да приеме заявлениетоза извършването на посоченото нотариално действие в писмена форма и се регистрира в дневника за входяща кореспонденция. В заявлението кандидатът трябва да посочи точната дата, начален час и точно място на срещата (приблизителен примерен текст на становището - Приложение № 1). Заедно със заявлението нотариусът трябва да поиска за преглед:
Устав на дружеството;
Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица (извлечение може да бъде поискано от нотариус независимо с помощта на програмата ENOTE или чрез портала за данъчни услуги - nalog.ru);
Документи, потвърждаващи, че кандидатстващото лице може да бъде кандидат за това нотариално действие (решение или протокол за назначаване или избор). изпълнителен орган, съвет на директорите (надзорен съвет), съдебно решение и др.);
Други вътрешни документи, регулиращи процедурата за свикване и провеждане на събрание, ако е предвидено в устава и одобрено (клауза 5 от член 49 от Закона за АД, клауза 1 от член 37 от Закона за LLC);
Списък на участниците (в дружества с ограничена отговорност, съставен в съответствие с член 31.1 от Закона за LLC);
Списък на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите (за непубличните акционерни дружества, съставен в съответствие с чл. 51 от Закона за АД);
Копие от уведомлението (клауза 1, 2 от чл. 36 от Закона за АД) или съобщение (клауза 1, 2 от чл. 52 от Закона за АД) за свикване на събрание, изпратено до участниците (акционери) и което посочва дневен ред на срещата. Информация за дневния ред може да бъде включена и допълнително в текста на становището.
Трябва да се отбележи, че нотариусът не проверява пълнотата на действията, предприети от органите на дружеството за подготовка на събранието (информиране на участниците (акционери) за събранието, спазване на сроковете за такава информация, изпращане по пощата необходими материалии така нататък.)
Информация за наличност корпоративно споразумениеот 1 септември 2014 г. (клауза 4 от член 67.2 от Гражданския кодекс на Руската федерация). В същото време нотариусът трябва да вземе предвид, че за непублично търговско дружество информацията за наличието на корпоративно споразумение и обхвата на правомощията на участниците в дружеството, предвидени от него, трябва да бъдат вписани в Единния държавен регистър на правните Субекти (част 2, клауза 1, член 66 от Гражданския кодекс на Руската федерация).
Преди 1 септември 2014 г. в дружествата с ограничена отговорност може да се сключи споразумение за упражняване на правата на участниците (клауза 3 от чл. 8 от Закона за АД), в акционерните дружества - споразумение на акционерите (чл. 32.1 от Закона за АД ), които могат да регулират и въпроси, свързани с гласуването на общи събрания.
4.2. Нотариусът, след като се запознае със списъка на участниците (списъка на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите), се препоръчва да обясни на заявителя срещу подпис, че за установяване на самоличността на участниците (акционерите) на компанията последните трябва да присъстват на срещата с документи, удостоверяващи самоличността им,Представителите на участници (акционери), в допълнение към документите за самоличност, трябва да имат документи, потвърждаващи техните пълномощия, законните представители на непълнолетни участници (акционери) трябва да имат удостоверение за раждане, потвърждаващо статута на законен представител и др.
V. Ред за извършване на нотариално действие
5.1. На срещата трябва да присъства лично нотариус (лице, действащо като нотариус в периода на заместване на отсъстващ нотариус). В същото време в нотариалната кантора не се извършват нотариални действия в посочения час (часът ще бъде отразен в протокола от общото събрание и в издаденото от нотариуса удостоверение).
5.2. Посоченото нотариално действие може да се извърши и в помещенията на нотариалната кантора, ако в съобщението до участниците (акционерите) за събранието е посочено местоположението на нотариалната кантора и това не е забранено от устава на дружеството.
5.3. Нотариусът избира по най-добрия начинзаписване на информация за състава на участниците, правомощия на представители, информация за въпроси, разгледани на събранието, взети решения по тези въпроси и за лицата, които са гласували при вземането на тези решения. Тази информация ще се използва от нотариуса при изготвяне на удостоверението. Препоръчително е цялата информация да се записва писмено или чрез технически средства (видеозапис, аудиозапис) или комбинация по различни начинификсация.
5.4. Нотариусът проверява състава на присъстващите на събранието участници (акционери). В този случай е необходимо да се вземе предвид минималният брой участници (акционери), предвиден от закона, устава (доколкото не противоречи на закона) и вътрешните документи на дружеството, които трябва да присъстват при извършване на всеки решение (кворум). Наличието на кворум по поне една точка от дневния ред е основание за откриване и провеждане на заседанието.
5.5. Нотариусът установява самоличността на присъстващите на събранието участници (акционери) и техните представители.
Самоличността се установява с паспорт или друг документ, който изключва всякакво съмнение относно самоличността на неговия собственик. Информацията за участника (пълно име, паспортни данни, място на пребиваване, размер на дела на участника или брой акции с право на глас на акционера) трябва да бъде записана в писмен вид. Считаме за възможно отразяването на такава информация в списъка на участниците в дружеството (или негово копие) или в списъка на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите (негово копие). Информация за паспортните данни на участниците (акционерите) може да се съдържа в посочените документи. В този случай нотариусът трябва да свери информацията от документа за самоличност на участника (акционера), съдържаща се в списъка на участниците в дружеството или в списъка на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите, с представения документ. Възможно е това да се отбележи върху копие от списъка на участниците или списъка на лицата, имащи право да участват в общото събрание на акционерите, което остава при нотариуса.
Ако участник в дружество с ограничена отговорност участва в общото събрание чрез представител, представителят представя документ, потвърждаващ пълномощията му. Пълномощното, издадено от участника, трябва да съдържа информация за представляваното лице и представителя (име или наименование, местоживеене или местоположение, паспортни данни) и трябва да бъде нотариално заверено (част 2, клауза 2, член 37 от Закона за LLC) . В същото време този член съдържа правило, че пълномощно може да бъде издадено и в съответствие с изискванията на параграфи 4 и 5 на чл. 185 от Гражданския кодекс на Руската федерация (означава версията на този член, в сила до 1 септември 2013 г.). IN текущо изданиеот Гражданския кодекс са параграфи 3 и 4 от член 185.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация. В същото време процедурата за издаване на пълномощни, посочена в параграф 3 от член 185.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация, се прилага само за видовете пълномощни, изрично посочени в него, сред които няма пълномощно за представителство участник по време на среща. По този начин пълномощното за представляване на интересите на участник в дружеството в общото събрание е с дата индивидуалентрябва да бъде нотариално заверено; може да бъде издадено пълномощно от юридическо лице в съответствие с клауза 4 на чл. 185.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация.
Представителят на акционера в общото събрание на акционерите действа в съответствие с правомощията си въз основа на инструкциите на федералните закони или актове на упълномощени органи или писмено пълномощно. Пълномощното за гласуване трябва да съдържа информация за представляваното лице и представителя (за физическо лице - име, данни за документа за самоличност (серия и (или) номер на документа, дата и място на издаването му, орган, издал документа). документ), за юридическо лице - име, информация за местонахождение). Пълномощното трябва да бъде съставено в съответствие с параграфи 3 и 4 на чл. 185.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация или нотариално заверен (член 57 от Закона за АД). Трябва да обърнете внимание и на случаите на представителство, предвидени в параграфи 2 и 3 на чл.57 от Закона за АД.
5.6. За да се избегне участие в събранието на представител на неправоспособни юридически лица - участници (акционери) на дружеството, се препоръчва на нотариусите да проверят тяхната правоспособност. Трябва да се има предвид, че в съответствие с параграф 3 на чл. 49 от Гражданския кодекс на Руската федерация (с измененията, които ще влязат в сила от 1 септември 2014 г.), правоспособността на юридическо лице възниква от момента на вписване на информация за неговото създаване в Единния държавен регистър на юридическите лица и се прекратява с вписване на информация за прекратяването му в посочения регистър. По този начин основният документ, потвърждаващ правоспособността на юридическо лице, е извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица. Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица във връзка с юридически лица - участници (акционери) на дружеството може да бъде поискано от нотариус независимо с помощта на програмата ENOT или чрез портала за данъчни услуги - nalog.ru въз основа на информацията, посочена в списък на участниците или списък на лицата, които имат право да участват в общото събрание на акционерите.
5.7. Нотариусът проверява наличието на кворум за вземане на посочените в дневния ред решения. Необходимо е да се има предвид, че в съответствие с член 181.5 от Гражданския кодекс на Руската федерация (клауза 10 от член 49 от Закона за АД, клауза 6 от член 43 от Закона за LLC) решението на събранието е недействителен, ако е приет по въпрос, който не е включен в деня на дневния ред (с изключение на случаите, когато в събранието са участвали всички участници (акционери) на дружеството), приет при липса на необходимия кворум или приет по въпрос, който не попада от компетентността на заседанието. Такова решение не поражда правни последици. Нотариусът няма право да удостоверява приемането на такива решения.
В дружествата с ограничена отговорност е необходимо да се обърне внимание на дела, притежаван от самото дружество, а не разпределен или продаден от него (член 24 от Закона за LLC). Такива акции не се вземат предвид при определяне на резултатите от гласуването на общото събрание на участниците. В акционерно дружество трябва да обърнете внимание на акциите, придобити (изкупени) от дружеството (клауза 2 на член 72, член 76 от Закона за АД). Такива акции не предоставят право на глас и не се вземат предвид при преброяване на гласовете (клауза 3 на член 72, клауза 6 на член 76 от Закона за АД).
Нотариусът трябва да обърне внимание на съществуващия залог на акции (акции) на акционера (участника), участващ в събранието. Трябва да се има предвид, че в съответствие с параграф 2 на чл. 358.15 от Гражданския кодекс на Руската федерация, при залагане на акции правата на акционерите се упражняват от залогодателя (акционер), освен ако не е предвидено друго в споразумението за залог на акции (член 358.17 от Гражданския кодекс на Руската федерация). , а в дружествата с ограничена отговорност, при залог на дял в Уставният капиталПравата на участник в дружеството се упражняват от заложния кредитор до прекратяването на залога, освен ако не е предвидено друго в договора за залог на акции.
При акционерните дружества е необходимо да се има предвид, че съгласно чл. 49 от Закона за АД право на глас в общото събрание на акционерите по поставените за гласуване въпроси имат:
акционери - собственици на обикновени акции на дружеството (чл. 31 от Закона за АД);
акционерите са собственици на привилегировани акции на дружеството само в случаите, предвидени в Закона за АД (чл. 32 от Закона за АД).
Нотариусът също трябва да вземе предвид, че по някои въпроси дружеството може да проведе кумулативно гласуване (клауза 4 от член 66 от Закона за АД, клауза 9 от член 37 от Закона за LLC). При кумулативното гласуване броят на гласовете, принадлежащи на всеки акционер (участник), се умножава по броя на лицата, които трябва да бъдат избрани в съответния орган на дружеството, като акционерът (участникът) има право да подаде гласовете, получени в това начин изцяло за един кандидат или ги разпределете между двама или повече кандидати.
5.8. При определяне на необходимия кворум за вземане на решение на общото събрание трябва да се спазват следните правила.
5.8.1. Правила на закона за LLC:
Решения взети единодушно:
Клауза 2 чл. 8. Предоставяне и прекратяване на допълнителни права на участник (участници) на дружеството.
Клауза 2 чл. 9. Налагане и прекратяване на допълнителни задължения на участник (участници) на дружеството.
Клауза 3 чл. 11. Решения за създаване на дружество, одобряване на неговия устав, одобряване на паричната стойност на ценни книжа, други вещи или права на собственост или други права с парична стойност, внесени от учредителите на дружеството за плащане на дялове в уставния капитал на компанията.
Клауза 3 чл. 14. Въвеждане, изменение и заличаване на разпоредби в устава на дружеството за ограничаване на максималния размер на дела на участник в дружеството и ограничаване на възможността за промяна на съотношението на дяловете на участниците в дружеството.
Клауза 2 чл. 15. Одобряване на паричната оценка на имуществото, внесено за заплащане на акции в уставния капитал на дружеството.
Клауза 2 чл. 19. Увеличаване на уставния капитал въз основа на заявление на участник в дружеството (заявления на участници в дружеството) за извършване на допълнителна вноска и (или), ако това не е забранено от устава на дружеството, заявление на трета страна (заявления на трети лица) да го приеме в дружеството и да направи вноска.
Клауза 2 чл. 19. Изменения в устава на дружеството във връзка с увеличаване на уставния капитал на дружеството въз основа на заявление от участник в дружеството или заявления от участници в дружеството за извършване на допълнителна вноска, както и решение за увеличаване на номиналната стойност от дела на участник в дружеството или дялове от участници в дружеството, които са подали заявления за внасяне на допълнителна вноска, и, ако е необходимо, решение за промяна на размера на дяловете на участниците в дружеството.
Клауза 2 чл. 19. Решения за приемане на трето лице или трети страни или в дружеството, за извършване на подходящи промени в устава на дружеството във връзка с увеличаване на уставния капитал на дружеството, за определяне на номиналната стойност и размера на дял или дялове на трето лице или трети лица, както и при промяна на размера на дяловете на участниците в дружеството.
Клауза 4 чл. 19. Прихващане на парични вземания към дружеството срещу вноски, направени от участници или трети лица.
Клауза 4 чл. 21. Въвеждане на разпоредби в устава, установяващи преимущественото право за закупуване на дял или част от дял в уставния капитал на участниците в дружеството или дружеството на цена, предварително определена от устава, включително промяна на размера на такава цена или процедура за определянето му.
Клауза 4 чл. 21. Въвеждане на разпоредби в устава, установяващи възможността участниците в дружеството или дружеството да упражняват преимущественото право да закупят не целия дял или не цялата част от дела в уставния капитал на предлаганото за продажба дружество.
Клауза 4 чл. 21. Въвеждане на разпоредби в устава, установяващи възможността за предлагане на дял или част от дял в уставния капитал на дружеството на всички участници в дружеството, непропорционални на размера на техните дялове.
Клауза 2 чл. 23. Въвеждане на разпоредби в устава, установяващи различен срок за изпълнение на задължението да плати на участник в дружеството действителната стойност на неговия дял, да му даде в натура имущество със същата стойност, както е предвидено в параграф 2 на чл. 23.
Клауза 6.1 чл. 23. Въвеждане на разпоредби в устава, установяващи различен период или процедура за плащане на действителната стойност на акция или част от акция, отколкото е предвидено в клауза 6.1 на чл. 23.
Клауза 4 чл. 24. Продажба на придобит от дружеството дял или част от дял на членове на дружеството, в резултат на което се променя размерът на дяловете на неговите участници, както и продажбата на такъв дял или част от дял на трети лица и определяне на различна цена за продавания дял.
Клауза 2 чл. 25. Решението за изплащане на кредиторите на действителната стойност на дела или част от дела на участника в дружеството, чието имущество е възбранено от останалите участници в дружеството, пропорционално на техните дялове в уставния капитал на дружеството.
Клауза 1 Чл. 26. Въвеждане в устава на разпоредби относно правото на участник в дружеството да напусне дружеството.
Клауза 1 Чл. 27. Въвеждане на разпоредби в устава, установяващи задължението за вноски в имуществото на дружеството.
Клауза 2 чл. 27. Въвеждане в устава на разпоредби, установяващи процедурата за определяне на размера на вноските в имуществото на дружеството, непропорционални на размера на дяловете на участниците в дружеството, както и разпоредби, установяващи ограничения, свързани с вноските в имуществото на дружеството.
Клауза 2 чл. 27. Изменение и изключване на разпоредбите на устава на дружеството, установяващи процедурата за определяне на размера на вноските в имуществото на дружеството, непропорционални на размера на дяловете на участниците в дружеството, както и ограничения, свързани с вноските в имуществото на дружеството, установени за всички участници в дружеството.
Клауза 2 чл. 28. Въвеждане, изменение и заличаване на разпоредби в устава на дружеството, които установяват различна процедура за разпределение на печалбата между участниците в дружеството, отколкото е предвидено в параграф 2 на чл. 27 от Закона за ЕООД.
Клауза 1 Чл. 32. Въвеждане, изменение и заличаване на разпоредби в устава на дружеството, които установяват различна процедура за определяне на броя на гласовете на участниците в дружеството, отколкото е предвидено в параграф 1 на чл. 32 от Закона за ЕООД.
Клауза 2 чл. 33, стр. 11 клауза 8 чл. 37. Вземане на решение за реорганизация или ликвидация на дружеството.
Клауза 2 чл. 8. Прекратяване или ограничаване на допълнителни права, предоставени на определен член на дружеството, при условие че членът на дружеството, който притежава такива допълнителни права, е гласувал за такова решение или е дал писмено съгласие.
Клауза 2 чл. 9. Възлагането на допълнителни отговорности на конкретен участник в дружеството се извършва с решение на общото събрание на участниците в дружеството, при условие че участникът в дружеството, който притежава такива допълнителни права, е гласувал за такова решение или е дал писмено съгласие.
Клауза 4 чл. 21. Изключване от устава на разпоредби, установяващи преимуществено право за закупуване на дял или част от дял в уставния капитал на участниците в дружеството или дружеството на цена, предварително определена от устава.
Клауза 4 чл. 21. Изключване от устава на разпоредби, установяващи възможността участниците в дружеството или дружеството да упражняват преимущественото право да закупят не целия дял или не цялата част от дела в уставния капитал на предлаганото за продажба дружество.
Клауза 2 чл. 23. Изключване от устава на разпоредби, установяващи различен период за изпълнение на задължението на дружеството да плати на участник в дружеството действителната стойност на неговия дял или да му издаде в натура имущество със същата стойност от периода, предвиден в параграф 2 на чл. 23.
Клауза 6.1 чл. 23. Изключване от устава на разпоредби, установяващи различен период или ред за изплащане на действителната стойност на дял или част от дял от този, предвиден в клауза 6.1 на чл. 23.
Клауза 2 чл. 27. Изменение и изключване на разпоредби от устава на дружеството, които установяват ограничения, свързани с внасянето на вноски в имуществото на дружеството за определен участник в дружеството, при условие че участникът в дружеството, за който са установени такива ограничения, е гласувал за такова решение или е дал писмено съгласие.
Клауза 1 Чл. 5. Създаване на клонове и откриване на представителства.
Клауза 1 Чл. 18. Увеличаване на уставния капитал на дружеството за сметка на неговото имущество.
Клауза 1 Чл. 19. Решение за увеличаване на уставния капитал на дружеството чрез внасяне на допълнителни вноски от участниците в дружеството.
Клауза 4 чл. 21. Изключване от устава на разпоредби, установяващи възможността за предлагане на дял или част от дял в уставния капитал на дружеството на всички участници в дружеството, непропорционални на размера на техните дялове.
Клауза 1 Чл. 27. Решение за вноски в имуществото на дружеството.
стр. 2 т. 2 чл. 33, ал. 8 на чл. 37. Промени в устава на дружеството, включително промени в размера на уставния капитал на дружеството.
Клауза 8 чл. 37. Други въпроси, определени от устава на дружеството, освен ако необходимостта от по-голям брой гласове за вземане на такова решение не е предвидена от Закона за LLC или устава на дружеството.
В съответствие с параграф 8 на чл. 37 от Закона за LLC, други решения се вземат с мнозинство на гласовете от общия брой гласове на участниците в дружеството, освен ако необходимостта от по-голям брой гласове за вземане на такива решения не е предвидена от Закона за LLC или устава на дружеството.
5.8.2. Норми на Закона за АД
Решения взети единодушно:
Клауза 3 чл. 9. Решението за създаване на дружество, одобряване на неговия устав и одобряване на паричната стойност на ценни книжа, други вещи или права на собственост или други права с парична стойност, внесени от учредителя като плащане за акциите на дружеството.
Клауза 1 Чл. 20. Преобразуване в дружество с нестопанска цел.
Решения, взети с мнозинство от три четвърти от гласовете на акционерите, участващи в общото събрание на акционерите на дружеството:
Клауза 4 чл. 9. Първичен избор на управителни органи на дружеството, одитна комисия (одитор) на дружеството, както и в случаите, предвидени в тази алинея, първоначално одобрение на одитора на дружеството.
Клауза 3 чл. 29. Решение за намаляване на уставния капитал на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството.
Клауза 4 чл. 49. Решението по въпросите, посочени в алинеи 1 - 3, 5, 17 и 19.2 на параграф 1 на член 48 от настоящия федерален закон, се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство от три четвърти от гласовете на акционерите - собственици на право на глас акции, участващи в общото събрание на съдружниците.
стр. 1, т. 1 чл. 48, ал. 4, чл. 49. Въвеждане на изменения и допълнения в устава на дружеството или одобряване на устава на дружеството в нова редакция.
стр. 2 т. 1 чл. 48, ал. 4, чл. 49. Реорганизация на обществото.
стр. 3 т. 1 чл. 48, ал. 4, чл. 49. Ликвидация на дружеството, назначаване на ликвидационна комисия и утвърждаване на междинни и окончателни ликвидационни баланси.
стр. 5 т. 1 чл. 48, ал. 4, чл. 49. Определяне на броя, номинала, категорията (типа) разрешените акции и правата, предоставени от тези акции.
стр. 17, т. 1 чл. 48, ал. 4, чл. 49. Придобиване от дружеството на пуснати акции в случаите, предвидени в този Федерален закон;
стр. 19.2 клауза 1 чл. 48, ал. 4, чл. 49. Вземане на решение за подаване на заявление за заличаване на акции на дружеството и (или) емисионни ценни книжа на дружеството, конвертируеми в негови акции.
Клауза 3 чл. 79. Решение за одобрение на голяма сделка, чийто предмет е имущество, чиято стойност е повече от 50 на сто от балансовата стойност на активите на дружеството.
Клауза 1 Чл. 92.1 Обръщане към Банката на Русия с молба за освобождаване от задължението за разкриване или предоставяне на информация, предвидена от законодателството на Руската федерация относно ценните книжа.
Решения, взети с мнозинство от три четвърти от гласовете на акционерите, участващи в общото събрание на акционерите на дружеството, освен ако необходимостта от по-голям брой гласове за вземане на това решение не е предвидена от устава на дружеството:
Клауза 4 чл. 32. Въпроси относно въвеждането на изменения и допълнения в устава на дружеството, които ограничават правата на акционерите - собственици на привилегировани акции. Установен е специален кворум за притежателите на акции с право на глас, участващи в общото събрание на акционерите и притежателите на привилегировани акции, чиито права са ограничени.
Клауза 4 чл. 32. Въпроси относно кандидатстване за листване или делистване на привилегировани акции от този тип. Установен е специален кворум за притежателите на акции с право на глас, участващи в общото събрание на акционерите и притежателите на привилегировани акции, чиито права са ограничени.
Клауза 3 чл. 39. Пласиране на акции (емисионни ценни книжа на дружеството, конвертируеми в акции) чрез закрита подписка въз основа на решение на общото събрание на акционерите за увеличаване на уставния капитал на дружеството чрез пласиране на допълнителни акции (пласиране на емит. клас ценни книжа на компанията, конвертируеми в акции).
Клауза 4 чл. 39. Пласиране чрез открита подписка на обикновени акции, съставляващи повече от 25 на сто от предварително пласирани обикновени акции.
Клауза 4 чл. 39. Пласиране чрез отворена подписка на емисионни ценни книжа, конвертируеми в обикновени акции, които могат да бъдат конвертирани в обикновени акции, съставляващи повече от 25 процента от предварително пласирани обикновени акции.
В съответствие с ал.2 на чл.49 от Закона за АД другите решения се вземат с мнозинство от общия брой гласове на акционерите, участващи в събранието.
Също така въпросите за определяне на кворума са уредени в член 58 от Закона за АД.
5.9. В непубличните акционерни дружества за разрешаване на въпроса за проверка на правомощията на лицата, участващи в събранието и определяне на кворума на общото събрание на акционерите, нотариусът може да разчита на данните на преброителната комисия на дружеството, ако е създадено в дружеството (чл. 56 от Закона за АД).
5.10. Нотариусът присъства през цялото време на събранието - от откриването на събранието до вземането на решение по последния въпрос, включен в дневния ред или по последния въпрос, по който има кворум за вземане на решение, и ако се провежда гласуване. с бюлетини - до приключване на преброяването на гласовете.
В края на заседанието се препоръчва нотариусът да изиска копие от протокола на преброителната комисия за резултатите от гласуването, ако има създадена такава в дружеството. Ако в дружеството няма създадена счетоводна комисия, се препоръчва нотариусът да изиска копие от проекта на протокол, който се съхранява от секретаря на общото събрание. Този екземпляр може да бъде подписан от същите лица (председателя на събранието и секретаря на събранието), които ще подпишат заключителния протокол от общото събрание. Посоченото копие се предоставя на нотариуса в края на заседанието, за да се изключат корекции на взетите решения.
Изискването на тези документи не е задължително за нотариуса и е препоръчително за получаване допълнителен материалпо записаните от нотариуса данни.
Ако гласуването в акционерно дружество се е извършвало с бюлетини, нотариусът в задължителенизисква протокола от преброителната комисия (или друг орган, създаден за преброяване на гласовете) за резултатите от гласуването. Максималният срок за изготвяне на протокол от преброителната комисия е три дни (чл. 62 от Закона за АД).
Нотариусът няма право да изисква протокола от общото събрание. Изготвянето му е изключителна компетентност на дружеството, нотариусът няма право да дава указания за изготвянето на протокола.
5.11. В края на срещата нотариусът прави вписване в регистъра за вписване на нотариални действия, събира такса за извършване на нотариално действие и такса за правно-техническа работа. При представяне пред нотариуса на копие от протокола на преброителната комисия за резултатите от гласуването, а в случаите, когато резултатите от гласуването са известни от края на заседанието - в още един максимум краткосрочен, нотариусът изготвя и издава удостоверение, удостоверяващо приемането от общото събрание на участниците в търговското дружество на решения и състава на участниците в дружеството, присъствали на неговото приемане. Удостоверение може да издаде само присъстващ на заседанието нотариус (и.д.).
Формата на удостоверението не е установена в съответствие с процедурата, определена от Основите на законодателството на Руската федерация относно нотариуса. Липсата на установения образец на удостоверението обаче не може да бъде основание за отказ за извършване на посоченото нотариално действие. Приблизителен образец на сертификата е даден в Приложение № 2 към тези препоръки.
5.12. Докато законът не уреди реда за извършване на посоченото нотариално действие, удостоверението е самостоятелен документ и не се завежда от нотариуса към заключителния протокол от общото събрание на участниците (предоставянето на заключителния протокол от общото събрание от дружеството към нотариуса е право, а не задължение на фирмата). Сертификатът се издава от нотариуса в два екземпляра, един екземпляр за заявителя, един остава в досиетата на нотариуса (член 44.1 от Основите на законодателството за нотариусите). При получаване на удостоверението заявителят се подписва в колона 7 на регистъра за вписване на нотариални действия.
5.13. Нотариусът формира съответния номенклатурен файл, определя неговото заглавие, например: „Удостоверения за удостоверяване на приемането от общото събрание на участниците в търговско дружество на решения и състава на участниците в дружеството, присъстващи на неговото приемане, документи към тях“ и включва заглавието си в номенклатурата на делата, одобрена за 2014 г., като използва резервен номер (клауза 50 от Правилата за работа в нотариалната кантора, одобрена със Заповед на Министерството на правосъдието на Русия от 16 април 2014 г. N 78). Посоченото номенклатурно дело ще включва издадени удостоверения, молби за нотариално действие, копия от протоколи от преброителни комисии (протоколи от общи събрания) и други документи (по преценка на нотариуса).
VI. Основания за отказ за извършване на посоченото нотариално действие
6.1. Нотариусът не може да удостовери приемането на решение от общото събрание на участниците в търговско дружество и състава на участниците в дружеството, присъстващи на неговото приемане, ако решенията са взети под формата на неприсъствено гласуване. Буквално тълкувайки нормата на член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация, за да извърши посоченото нотариално действие, нотариусът трябва да има физическото присъствие на участниците на мястото на срещата.
6.2. Нотариусът не може да издаде удостоверение, ако нито едно от решенията не е взето (по някаква причина: липса на кворум, несъбран необходимия брой гласове и др.). Въз основа на смисъла на член 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация нотариусът удостоверява само ПРИЕМАНЕТО на решения. В този случай нотариусът може да издаде удостоверение, ако бъде прието едно от трите решения, включени в дневния ред. Това ще бъде посочено в сертификата.
6.3. Нотариусът не може да удостоверява приемането на нищожни решения. Общите основания за недействителност на решенията са посочени в член 181.5 от Гражданския кодекс на Руската федерация. Също така нищожно е решението на общото събрание на участниците в дружеството, което ограничава правото на участник да присъства на общото събрание, да участва в обсъждането на въпроси от дневния ред и да гласува при вземане на решения (част 3, клауза 1, член 32 от Законът за LLC)
Във всички тези случаи нотариусът отказва да извърши нотариално действие на общото основание, определено в член 48 от Основите на законодателството на Руската федерация за нотариусите, а именно: „извършването на такова нотариално действие противоречи на закона .”
Примерен формуляр за кандидатстване
Нотариус на град Москва Герасимова M.D.
От Иван Петрович Иванов, живеещ: Москва, улица Флотская, сграда 5, апартамент 1, като Генералният директорДружество с ограничена отговорност "Ромашка", OGRN, местоположение: Москва, улица Тверская, 23.
ИЗЯВЛЕНИЕ
Моля Ви да удостоверите приемането от общото събрание на участниците в търговското дружество на решения и състава на участниците в дружеството, присъстващи на приемането му, по въпросите, включени в дневния ред на извънредното общо събрание на участниците в дружеството с ограничена отговорност. "Ромашка", който ще се проведе на 5 септември 2014 г. в 11 часа 00 минути на адрес: Москва, улица Тверская, сграда 23, вход 2, стая 1.
Дневен ред на общото събрание:
Освобождаване от длъжност на И. П. Иванов, генерален директор на Ромашка ООД;
Избор на А. В. Сидоров за генерален директор на "Ромашка" ООД.
Нотариусът ми обясни, като лице, което свиква общото събрание, че участниците в дружеството, които ще присъстват на събранието, трябва да имат паспорт или друг документ за самоличност; представителите на участниците, освен паспорт, трябва да имат документи, потвърждаващи тяхната власт.
Беше ми разяснено и задължението, ако има споразумение за упражняване на правата на участниците (акционерно споразумение, корпоративно споразумение), да представя копие от такова споразумение на нотариуса.
Декларирам, че споразумението за упражняване на правата на участниците (акционерно споразумение, корпоративно споразумение) не е сключено от участниците (акционери), (вариант 2: представих копие от споразумението за упражняване на правата на участниците ( акционерно споразумение, корпоративно споразумение) пред нотариуса).
Нотариална заверка на протоколи от общи събрания на LLC Като общо правило то е задължително, но законът предвижда и изключения. В статията ще ви разкажем кога можете да избегнете процедурата по нотариална заверка на протокола. Освен това читателят ще научи как да заверява протоколи от срещи с помощта на нотариуси.
Кога заверката на протокола от общото събрание на участниците в LLC е задължителна и кога не
Ако има няколко участници в организацията, тогава вземането на решения се формализира под формата на протоколи от техните срещи. По силата на клауза 6 на чл. 37 Федерален закон „За дружествата...“ от 08.02.1998 г. № 14, изпълнителният орган на LLC трябва да организира процеса на поддържане на протоколи, които се съставят в писмен вид.
Изискването за нотариалната му заверка се съдържа в ал. 3 т. 1 чл. 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация, както и клауза 3 на чл. 17 Федерален закон № 14. Съгласно посочените стандарти нотариусът е длъжен да удостовери:
- Факти за вземане на решения от участниците в компанията.
- Състав на присъстващите на събранието участници.
Тези разпоредби не се прилагат за LLC с един член.
Въпреки това в чл. 67.1 от Гражданския кодекс на Руската федерация предвижда изключения от правилото. Ако хартата на компанията определя различна процедура за заверка на протоколи, тогава можете да направите без нотариус. Освен това можете да направите без нотариус, ако участниците в LLC единодушно решиха, че протоколът от срещата ще бъде заверен по различен начин (и отразиха това решение в протокола).
По този начин, освен ако уставът или решението на събранието не предвиждат различна процедура за заверка на протокола, само нотариус може да извършва такива действия.
Много съдебни решения, например Резолюцията на Далекоизточния окръг от 02/09/2016 № F03-6257/2015, отразяват, че е невъзможно просто да се посочи в протокола от срещата, че участниците са избрали метод, различен от нотариална заверка на протокола, който се заверява. Трябва да поставите този въпросна дневния ред, а след това всички участници трябва да гласуват за.
Ако протоколът от събранието не е заверен от нотариус или по друг начин, посочен в устава на LLC или в самия протокол, документът се счита за невалиден във връзка с клауза 3 на чл. 163 от Гражданския кодекс на Руската федерация, както е обяснено в Резолюция на Пленума на въоръжените сили на Руската федерация от 23 юни 2015 г. № 25 (клауза 107).
Как да заверя нотариално протокола от общото събрание на участниците в LLC
Редът за нотариална заверка на протокола не е посочен в регламенти. Съществуват обаче препоръки, които са отразени в писмото на FNP „По посока...” от 01.09.2014 г. № 2405/03-16-3.
Изпълнителният орган на LLC, например неговият директор, се свързва с нотариуса, ако е необходимо да се проведе редовно или извънредно заседание. Въпреки това, уставът на дружеството може да предвижда, че съветът на директорите има такива правомощия. Освен това е възможно да се свържете с нотариус на член на ревизионната комисия, ако той е натоварен с такива правомощия.
Необходимо е да напишете изявление, в което да посочите датата, часа и мястото на срещата. Компилира се произволно.
Можете да се свържете с нотариус по местонахождението на организацията.
- Заявлението трябва да бъде придружено от:
- Устав на LLC.
- Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица.
- Документ, потвърждаващ компетентността на кандидата (например протокол за назначаване на едноличен изпълнителен орган).
- Списък на участниците в LLC.
Общото събрание може да се проведе директно в нотариалната кантора, ако хартата не забранява това. По време на срещата нотариусът трябва да удостовери самоличността на участниците и съответно ще се изискват паспорти. Освен това самият нотариус може да се яви на срещата на мястото, където се провежда. Неговото присъствие е задължително.
След срещата нотариусът издава удостоверение за заверка на нотариалното действие.
Така, като общо правило, нотариалната заверка на протокола е задължителна. Но в устава на дружеството или в протокола от самото събрание въпросът може да бъде решен по различен начин.